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查看PDF原文公告日期：2023-03-25
证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2023-21 号重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2023 年 3 月 24 日上午 10:00 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2023 年 3 月 21 日发出，会议应到董事 5 人，实到 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。会议由董事长严欢女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：一、通过《关于补选公司非独立董事的议案》同意补选张志强、谢云、罗骥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，内容详见同日披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2023-23）公司独立董事对该事项发表了独立意见。表决结果：同意[ 4 ]票，反对[ 1 ]票，弃权[ 0 ]票董事项立平先生对本议案投反对票，反对理由：候选人张志强、谢云在2018-2019 年任公司董事时，因发生控股股东关联方资金占用事项未勤勉尽责被监管机构处罚。公司目前被实施其他风险警示也因资金占用事项未解决导致，本人任职董事期间多次督促公司解决资金占用事项，上述候选人任公司高管并未采取实际行动，对上述候选人任公司董事表示反对。候选人罗骥常年负责公司全资子公司百康药业，对公司实际情况有待进一步了解，出于审慎原则，本人持反对意见。本议案尚需公司股东大会审议。二、通过《关于补选公司独立董事的议案》同意补选李有光先生为公司第五届董事会独立董事候选人，内容详见同日披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2023-23）公司独立董事对该事项发表了独立意见。表决结果：同意[ 4 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 1 ]票董事项立平先生对本议案投弃权票，弃权理由：对候选人是否实际了解公司情况持质疑态度。本议案尚需公司股东大会审议。三、通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》同意聘任陈小涵女士为公司审计监察部负责人，内容详见同日披露的《关于聘任公司审计监察部负责人的公告》（公告编号：2023-25）表决结果：同意[ 4 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 1 ]票董事项立平先生对本议案投弃权票，弃权理由：对受聘人是否实际了解公司情况持质疑态度。四、通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》同意于 2023 年 4 月 10 日下午 14:30 分在公司 1106 会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-26）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意[5]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票五、备查文件：重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议特此公告重庆三圣实业股份有限公司董事会2023 年 3 月 24 日[点击查看PDF原文]
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转载自: 002742股吧 http://002742.h0.cn
公司名称：三圣股份
股票代码：sz002742
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：其他建材
所属地区：重庆
公司全称：重庆三圣实业股份有限公司
英文名称：Chongqing Sansheng Industrial Co.,Ltd.
公司简介：三圣股份公司原从事石膏资源综合利用、商品混凝土及外加剂等为主的建材化工业务，取得了区域领先地位。自实施多元化、国际化发展战略以来，通过收购兼并，已初步完成第二产业链医药制药板块的布局，形成了以中间体原料药为基础、以制剂为核心的医药制药业务。公司已形...
注册资本：4.3亿
法人代表：严欢
总 经 理：张志强
董 秘：张潇
公司网址：www.cqssgf.com
电子信箱：ir@cqssgf.com
